Главная » Справочник » Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности » Особенности допроса основных участников уголовного судопроизводства

Особенности допроса основных участников уголовного судопроизводства

При допросе обвиняемых и свидетелей следователю зачастую приходится сталкиваться со специфической терминологией, при помощи которой изъясняются указанные лица. Поэтому следователю необходимы глубокие знания сути банковских операций, умение ориентироваться в терминологии. Это касается не только значения отдельных терминов (как, например, авуары, бенефициант, бордеро, оферта), но и их разновидностей (одних только разновидностей кредитов существует около двух десятков), а также слэнговой терминологии («откат», «черный нал» и т. п.).

Помимо специальной литературы, справочников, словарей рекомендуется в самом начале расследования проконсультироваться со специалистом, уточнить непонятные, спорные моменты, попросить разъяснить смысл того или иного слова.

Допрос свидетелей — следственное действие, в ходе которого следователь (лицо, производящее дознание) получает от свидетелей показания об обстоятельствах, имеющих значение для правильного решения дела, процессуальный порядок допроса свидетелей закреплен в статьях 187–194 УПК РФ. Круг лиц, подлежащих допросу по делам о незаконном получении кредита, определяется следователем исходя из обстоятельства дела и способов незаконного получения кредита.

При работе со свидетелями по делам рассматриваемой категории следователь, как правило, встречается со следующими трудностями:

Установление круга лиц, которые могут быть допрошены в качестве свидетелей.
Преодоление негативного отношения к допросу в связи с заинтересованностью в исходе дела лиц, даже непосредственно не причастных к совершению тех или иных хищений денежных средств, но допустивших халатность, какие-либо нарушения.
Преодоление нежелания активно сотрудничать со следствием в результате материальной, служебной, иной зависимости от руководителей, сослуживцев.
В установлении лиц, выполнявших определенные функции, участвовавших в тех или иных операциях по подготовке и обработке документов, в выяснении конкретной личности, взаимоотношений, связей определенных лиц может помочь изучение документов (справок, приказов, характеристик и т. п.).

Интересующие следователя вопросы могут быть выяснены также в ходе оперативно розыскной работы, проведенной органами дознания по его заданию. Анализ доказательств поможет в подготовке вопросов, которые должны быть заданы свидетелям.

Можно выделить несколько групп свидетелей, которые могут сообщить сведения как о самих фактах нарушений в сфере банковской деятельности, об обстоятельствах, связанных с ними, так и об условиях, способствовавших совершению преступления:

лица, проводящие проверки, ревизии, осуществляющие другие контрольные функции;
практические работники различных банковских структур;
работники, непосредственно выполнявшие операции, в результате которых произошло незаконное получение денежных средств, и лица, руководящие ими;
лица, ведущие учет движения денежных средств, а также их непосредственные руководители (допрос должен быть подготовленным, проводиться с использованием документов);
лица, работающие в фирмах, связанных с банком.

При расследовании уголовных дел, связанных с незаконным получением государственного целевого кредита и его использованием в соответствии с целевой программой, возникает необходимость в допросе в качестве свидетелей должностных лиц органов исполнительной власти, ведомств, ведающих распределением бюджетных средств и контролирующих их использование.

При их допросах нужно уделить внимание:

Нормативно-правовой базе и соблюдению регламента распределения кредитных средств.
Осуществлению контроля за их использованием.
Целям, на которые выделены и фактически использованы государственные средства.
Обоснованности нецелевых платежей.
Местонахождению неизрасходованной части выделенных средств.
Выявлению лиц, ответственных за незаконное получение и нецелевое использование денежных средств.
Иным обстоятельствам.

Изучение документов, ознакомление с организацией работы, в частности с распределением обязанностей и структурой данного банка, фирмы, позволит следователю установить конкретных лиц, подлежащих допросу по каждой названной группе.

Последовательность допросов зависит от конкретных обстоятельств дела, но лучший результат может быть получен, если вначале будут допрошены лица, проводившие проверку, ревизию и работники контролирующих или вышестоящих органов, которые дадут наиболее общую информацию о нарушениях. В некоторых случаях в качестве свидетелей необходимо допросить представителей службы безопасности банка или страховой компании, которая страхует коммерческие кредиты банка или ответственность заемщика.

Сотрудники службы безопасности банков, при условии заинтересованности своего руководства, могут оказать ценную помощь оперативно-следственной группе. Первостепенное значение имеет допрос лица, совершившего преступление. Допрос подозреваемого представляет собой следственное действие, состоящее в получении от подозреваемого показаний об обстоятельствах, подлежащих установлению и доказыванию по уголовному делу.

Предыдущая статья Особенности выявления незаконного получения кредита Следующая статья Особенности организации расследования незаконного предпринимательства

Статьи по теме